xx集团有限公司
企 业 管 理 制 度 汇 编
（征求意见稿）
目 录
第一部分 企业文化 – 8 –
第一章 企业基本情况 – 8 –
第二章 企业标识释义及应用 – 9 –
第三章 企业愿景 – 10 –
第四章 企业理念 – 10 –
第五章 企业宗旨 – 11 –
第六章 企业精神 – 12 –
第八章 管理人员行为规范 – 13 –
第九章 其他规定 – 15 –
第二部分 企业基本制度 – 16 –
第一章 董事会班子工作条例 – 16 –
第一节 总 则 – 16 –
第二节 董事的职责和权利 – 16 –
第三节 董事会的职权 – 18 –
第四节 董事会的议事规则 – 19 –
第五节 董事会费用和董事报酬 – 22 –
第六节 附则 – 22 –
第二章 监事会工作条例 – 22 –
第一节 总 则 – 22 –
第二节 监事会议事规则 – 23 –
第三节 监事会职权 – 24 –
第四节 监事会工作制度 – 24 –
第五节 监事会主席 – 26 –
第六节 监事会费用和监事报酬 – 26 –
第七节 附 则 – 26 –
第三章 经理班子工作条例 – 27 –
第一节 总则 – 27 –
第二节 经理班子的职权和责任义务 – 27 –
第三节 经理班子工作制度 – 28 –
第四节 经理班子的禁止行为 – 31 –
第五节 附则 – 32 –
第三部分 集团部室工作职责 – 33 –
第一章 办公室、行政保障部职责 – 33 –
第二章 人力资源部职责 – 34 –
第三章 信息中心职责 – 35 –
第四章 经营合约部工作职责 – 36 –
第五章 法律事务部工作职责 – 37 –
第六章 财务部职责 – 38 –
第七章 审计部职责 – 39 –
第八章 质量技术（研发中心）部门职责 – 40 –
第九章 施工安全部职责 – 41 –
第四部分 日常管理制度 – 43 –
第一章 行政办公管理制度 – 43 –
第一节 总则 – 43 –
第二节 公文管理制度 – 43 –
第三节 资料报送、接收管理制度 – 45 –
第四节 印章管理制度 – 46 –
第五节 办公管理制度 – 52 –
第六节 新闻、信息报送及发布制度 – 53 –
第七节 员工保密制度 – 54 –
第八节 公务接待管理制度 – 56 –
第九节 办公物品管理制度 – 57 –
第十节 办公场地卫生管理制度 – 58 –
第十一节 公务用车管理制度 – 58 –
第十二节 公务出差管理制度 – 66 –
第十三节 附则 – 68 –
第二章 人力资源管理制度 – 69 –
第一节 总 则 – 69 –
第二节 用工管理 – 69 –
第三节 劳动合同管理 – 70 –
第四节 聘（任）用管理 – 72 –
第五节 员工流动管理 – 75 –
第六节 员工培训管理 – 78 –
第七节 员工考勤与假期管理 – 79 –
第八节 附则 – 81 –
第三章 信息中心管理制度…………………………………………………………..- 82 –
第一节 总则 – 82 –
第二节 计算机及网络管理制度 – 82 –
第三节 计算机机房管理制度 – 84 –
第四节 信息化开发管理制度 – 86 –
第五节 信息化基础建设管理制度 – 96 –
第六节 信息化建设问题提交和反馈管理制度 – 100 –
第七节 附则 – 100 –
第四章 经营管理制度 – 101 –
第一节 总则 – 101 –
第二节 项目信息跟踪管理 – 101 –
第三节 工程投标管理 – 101 –
第四节 合同管理 – 103 –
第五节 企业资信证书管理 – 109 –
第六节 区域经营管理 – 110 –
第七节 项目利润上缴额收取办法 – 110 –
第八节 统计报表管理 – 115 –
第五章 法务管理制度 – 119 –
第一节 日常管理制度 – 119 –
第二节 案件纠纷处理工作流程 – 121 –
第六章 总部财务管理制度 – 124 –
第一节 总则 – 124 –
第二节 公司内部财务管理机构及会计人员管理 – 124 –
第三节 费用管理 – 124 –
第四节 资金管理 – 125 –
第五节 对外担保及银行保函管理 – 129 –
第六节 会计核算办法 – 132 –
第七节 现金、银行及应收款项管理 – 133 –
第八节 固定资产的管理 – 135 –
第九节 投资管理 – 136 –
第十节 财务报告 – 136 –
第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度 – 137 –
第十二节 会计档案管理和财务保密制度 – 138 –
第七章 分公司财务管理制度 – 140 –
第一节 总则 – 140 –
第二节 分公司财务管理机构及会计人员管理 – 140 –
第三节 费用管理 – 140 –
第四节 资金管理 – 142 –
第五节 项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理 – 146 –
第六节 现金、银行及账户管理 – 147 –
第七节 固定资产的管理 – 150 –
第八节 收入管理 – 150 –
第九节 项目账务及税收 – 150 –
第十节 财务报告 – 152 –
第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度 – 152 –
第十二节 会计档案管理和财务保密制度 – 153 –
第八章 质量、技术管理制度 – 155 –
第一节 总则 – 155 –
第二节 质量技术管理机构设置 – 155 –
第三节 图纸会审 – 155 –
第四节 施工组织设计 – 156 –
第五节 技术交底 – 159 –
第六节 技术复核 – 160 –
第七节 签证与索赔 – 160 –
第八节 资料管理 – 161 –
第九节 竣工验收 – 162 –
第十节 科技创新 – 162 –
第十一节 分部分项 – 163 –
第十二节 分包方管理 – 165 –
第十三节 工程创优 – 166 –
第十四节 质量事故报告及调查 – 167 –
第十五节 三合一贯标管理 – 167 –
第十六节 检查考核 – 167 –
第十八节 档案管理 – 168 –
第十九节 奖惩措施 – 170 –
第九章 安全生产管理制度 – 172 –
第一节 总则 – 172 –
第二节 基本规定 – 172 –
第三节 安全生产、环境目标管理 – 173 –
第四节 安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备 – 174 –
第五节 安全生产管理组织体系 – 175 –
第六节 安全生产资金投入保障制度 – 179 –
第七节 安全生产教育培训 – 181 –
第八节 施工组织设计及专项方案审批制度 – 184 –
第九节 安全技术交底 – 185 –
第十节 安全生产检查制度 – 187 –
第十一节 队伍管理 – 188 –
第十二节 特种作业人员及机操工管理 – 192 –
第十三节 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理 – 194 –
第十四节 现场文明施工管理 – 194 –
第十五节 机械管理 – 216 –
第十六节 应急救援管理 – 219 –
第十七节 化学危险品管理 – 221 –
第十八节 职业病危害防治 – 221 –
第十九节 工伤事故管理制度 – 223 –
第二十节 安全生产责任追究制度 – 224 –
第二十一节 安全生产考核与评价 – 225 –
第二十二节 安全生产管理奖惩细则 – 229 –
第二十三节 附则 – 233 –
第十章 视觉识别系统管理制度 – 240 –
第十一章 集团公司质量安全基金管理办法 – 242 –
第一节 总则 – 242 –
第二节 质安基金的提取 – 242 –
第三节 质安基金的使用 – 242 –
第四节 审批权限 – 243 –
第五节 质安基金监督与管理 – 243 –
第六节 创优工程、安全文明工地和科技进步成果奖励权限 – 244 –
第七节 奖励 – 244 –
第八节 处罚 – 249 –
第九节 附则 – 249 –
第十二章 集团公司品牌队伍管理办法 – 250 –
第一节 总则 – 250 –
第二节 施工队伍使用管理 – 250 –
第三节 队伍处理与退出 – 257 –
第四节 附则 – 260 –
第一部分 企业文化
第一章 企业基本情况
秉承江海特性与气度的xx集团有限公司创建于1958年，2004年由国有企业改制重组为股份制企业，现有总股本5.0128亿元人民币，净资产28亿元人民币。
公司拥有房屋建筑施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包一级资质，机电设备安装、建筑装修装饰、钢结构施工专业承包一级资质，机电安装施工总承包、地基与基础、高耸构筑物、消防专业承包二级资质；拥有对外经济技术合作权。公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证。
公司下设北京、上海、青岛、天津、南京、大连、苏州·盐城、济南、石家庄、合肥·郑州、武汉·长沙、西安、重庆、大庆、沈阳、广东及海外17家分公司；拥有房地产开发、建筑装饰、设备安装、国际工程、建筑劳务、市政工程等多家子公司，建筑职工学校1所；拥有员工6万多名，其中中高级工程技术和经济管理人员2900多人；人均技术装备率2.98万元；施工队伍遍及全国28个省、市、自治区的100多个大中城市及海外30多个国家和地区。
公司年施工面积超2000万平方米，2012年实现施工总产值266.04亿元，全年经济总量321亿。2012年，南通xx在“中国建筑业竞争力百强企业”中位列26位，连续9年入选“中国承包商60强”，连续8年荣列“中国企业500强”、“中国民营企业500强”，先后6次入选“国际知名承包商225强”。
公司坚持“业主第一、用户至上、以诚取信、服务为本”的企业宗旨，信守“明德、尚法、包容、创新、追求”的企业理念，发扬“以人为本、诚实守信、团结高效、追求卓越”的企业精神，建筑精品有口皆碑，企业品牌声名远扬，享誉海内外。公司荣获18项鲁班奖、8项国优奖，600多项省级建筑工程质量奖。连续多年被评为“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国重合同守信用企业”、“全国建筑业创鲁班奖突出贡献企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国行业诚信经营示范单位”、“全国社会信用AAA级工程建设企业”等。
“打造千亿集团，建设百年老店”。在新一轮发展中，南通xx围绕建设“幸福xx、伟大xx”这个主题，以高度的使命感和责任感，加快企业转型升级，继续保持质量兴企、科技兴企的做法，提升精细化管理水平，经营战略形成由施工总承包向工程总承包转变，强化专业化运作，实行国际化发展；通过资本化运作，采取EPC、BT、BOT、代建、代开发等经营方式，实现由低端经济向高端经济的攀升；同时，依托建筑施工发展建筑业相关联的上下游产业，如房地产、物业管理、酒店、商业运营管理等，形成集约化发展，成为“工程建造运营”综合方案解决商和“行业领跑、国内一流、国际知名”的优秀建筑服务商。全力实现做大、做精、做强、做久目标，努力把公司建设成为深受社会尊敬的伟大企业，为地方经济和行业发展作出应有的贡献。
第二章 企业标识释义及应用
由三个菱形图案组成的xx集团有限公司视觉识别系统，给人冷静、严谨、可信赖的感觉，突出建筑施工企业的特点。图案整体像一组群体塔楼的俯视图，侧看体现出企业的可持续发展；图案三个菱形的紧密相连象征着企业的团队精神，金融系统形象地比喻成“钱串子”；整个图案同时也蕴含着南通xx的企业名称。由蓝、橙、红三色组成的清晰标志色彩，分别代表企业“环保”、“活力”、“实力”的意义，并象征着南通xx集团品牌的含义。
环保——体现以人为本，节约资源的理念，珍爱生命，预防污染，保护环境，为民造福，自觉履行社会责任。
活力——体现团队战斗力、凝聚力、号召力和感召力。永远成为业主满意客户信赖的合作伙伴是企业的永恒追求。
实力——体现企业人才、设备、技术、资金等要素的比较优势和企业的核心竞争力。履行合同、兑现承诺，凸现企业的信誉度。
《集团视觉识别规范手册》确定了南通xx“视觉识别”中的企业名称、企业标志、标准字、标准色、象征图案等基本要素，必须按照标准要求广泛应用于建筑环境、生产设备、广告媒体、办公用品、旗帜、招牌、标识牌、衣着制服中。
第三章企业愿景
南通xx的愿景是做大、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业。
做大——通过经营模式的转变，大力发展国内外长期战略合作伙伴，使公司营业收入年均增长率达到20%，2016年利润指标达到10亿元。
做精——以规划设计为龙头，走专业化之路，利用南通xx施工总承包特级资质、多专业一级资质等优势，整合内部企业，对产业链上下端的装饰装潢、幕墙安装、机电安装、智能化管理和园林绿化等专业公司进行综合管理和服务，形成具有多个专业承包资质的管理团队。让南通xx在每个工程项目上互为依靠, 形成一个整体, 便于每个环节强化管理, 精细化运作，真正走上专业化发展道路。
做强——以国际建筑巨头为标杆，与上市龙头企业做比较，形成企业的规范化和标准化管理，最终实现可复制性的模式化管理，在商业模式、管理模式、技术研发方面做到行业领先，提高南通xx的核心竞争力，成为行业的领跑者。
做久——强化社会责任，打造顺应行业发展趋势，人才、资金、技术储备一流，抵御风险能力强，具备可持续发展优势，受社会尊敬的伟大企业。
第四章企业理念
南通xx秉承“明德、尚法、包容、创新、追求”企业理念。
明德——遵循“以德治企”的理念，弘扬民族精神，肩负社会责任，信守合同承诺，铸就建筑品牌，展示铁军风采，以追求顾客价值最大化、股东利益的持续增长、员工自我价值的实现，诚信回报社会，惠及百姓。
尚法——遵循“以法治企”的理念，坚持价值观与制度管理之结合，以国家法律法规为准绳，制订实施企业管理流程，以人为本，规范经营，诚信服务，以卓越的品质赢得顾客和社会的信赖，进一步提高企业的社会信誉。
包容——举众人之长，整合完美团队。倡导海纳百川之胸襟，弘扬虚怀若谷之品质。讲求原则，实事求是；各显所长，求同存异；优势互补，团结协作；集思广益，共谋发展；增进凝聚，造就伟业。
创新——以观念创新为先导，坚持自我认识，自我完善，自我超越。立足于思维方式的不断转变，营造创新新境地，以实现管理思想、管理内容、管理方法、管理机制的持续更新。
追求——牢固确立企业可持续发展观。紧紧围绕企业做大做强做长的愿景目标和使命，借全员之智，举全员之力，实施大市场、大产业、大企业之战略。
第五章企业宗旨
南通xx坚持“业主第一、用户至上、以诚取信、服务为本”的企业宗旨。
业主第一——业主是企业生命之根，生存之本，一切为业主着想，一切替业主考虑。
用户至上——用户是企业的上帝，用户利益高于一切，事事保障用户利益，处处维护用户利益。
以诚取信——诚信是为人处事之本，诚实做人，诚挚交友，诚恳待人，诚心处事，诚信经营。
服务为本——服务是企业的使命，扩大服务领域，学习服务本领，增强服务水平，提高服务质量。
第六章企业精神
南通xx把“以人为本、诚实守信、团结高效、追求卓越”作为企业精神。
以人为本——人是企业发展的第一要素，加强人才培养和开发，促进人的全面发展，最大限度地满足人的物质和精神需求。
诚实守信——诚实守信是企业立足社会、长效发展的基石，加强诚信观
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